附件2：2023年度运营内控年检题库（厦门）

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对公客户受益所有人识别资料影印件应上传至（）保存。

以下哪种情形属于受益所有人“三类特定情形”对公客户？

每个对公客户至少有（）名受益所有人。

以下哪种类型不属于无需识别受益所有人情形的

洗钱风险等级为A/B/C的对公客户，受益所有人应按识别次序首先直接或间接拥有（）（含）以上股权或者表决权的自然人识别。

新增对公客户受益所有人身份识别资料纸质件如何处理？

受益所有人身份识别包括哪种情形？

以下哪种信息不属于受益所有人8项基本信息？

以下对受益所有人“依次判定”规则描述错误的是（）。

原则上由（）负责开展受益所有人识别工作。

受益所有人识别资料保存期限自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年。

根据《中国银行股份有限公司公司金融、行政事业机构、普惠金融反洗钱工作指引》，以下哪类客户准入时应开展特别尽职调查？

根据《中国银行股份有限公司公司金融、行政事业机构、普惠金融反洗钱工作指引》，对公客户洗钱风险等级有（）个？

根据《中国银行股份有限公司公司金融、行政事业机构、普惠金融反洗钱工作指引》，以下哪类客户无需开展特别尽职调查（SDD）？

根据《中国银行股份有限公司公司金融、行政事业机构、普惠金融反洗钱工作指引》，对哪类客户需开展加强尽职调查（EDD）？

根据《中国银行股份有限公司公司金融、行政事业机构、普惠金融反洗钱工作指引》，（）对反洗钱管理承担第一责任。

根据我行核心银行系统中企业客户的子类型划分，企业客户分为（）。

企业正式客户信息质量分级分类不包括（）。

关于企业正式客户信息质量分级分类，描述错误是（）。

以下哪些情形属于可将法定代表人或负责人视同受益所有人的情形？

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