2018年、2025年两次修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的官方原...

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的款项划转，金融机构应当报告至中国反洗钱监测分析中心。

金融机构提交的大额交易报告、可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应当在（）内予以补正。

数字人民币的大额交易和可疑交易报告，应当按照（）执行。

金融机构应当保存大额交易报告、可疑交易报告及相关资料，保存期限自报告之日起不少于（）。

根据修改后的管理办法，应当履行反洗钱义务的金融机构包括（）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易应进行的操作包括（）。

下列情形中，金融机构应当报告大额交易的有（）。

根据新增条款，中国反洗钱监测分析中心有权要求金融机构（）。

关于客户交易累计金额计算方式，以下符合规定的有（）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的最新修改决定自2025年12月1日起施行。

自然人与法人账户之间单笔人民币40万元的划转无需报告。

金融机构可以自行决定是否保存可疑交易报告超过10年。

非银行支付机构可以直接向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

数字人民币的交易报告不受本办法约束，需另行制定专项规则。

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