【20260522 17：00-270道题+可互联网找的制度】2026年中国金融...

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采取反洗钱特别预防措施前，应当事先通知名单所列对象。

登记代理行业整体固有风险水平较高()

中国第三次国家洗钱和恐怖融资风险评估于2025年完成()

对于可能面临恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行、民政部监督、监测有关社会组织的合规情况，防止其被恐怖组织或者恐怖活动人员利用进行融资。

根据《反洗钱法》第二十八条，金融机构可以为冒用他人身份的客户开立账户。

银行业金融机构履行客户尽职调查义务时，依照法律、行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的居民身份证的，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

与2022年相比，赌博犯罪的威胁等级有所下降()

金融机构仅需报告本机构自身涉及的重大违法犯罪行为，无需报告从业人员及受益所有人相关重大违法犯罪情况。

如果交易涉及的货物在提单上的描述非常模糊(如仅写“货物”或“配件”),金融机构应提高警惕。

任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

社会组织应当通过合法金融渠道或者其他合法方式开展资金交易活动。

国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关评估国家、行业面临的洗钱风险，发布洗钱风险指引，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，根据洗钱风险状况优化资源配置，完善监督管理措施。

根据《反洗钱法》规定，法人、非法人组织的受益所有人，既可以是自然人，也可以是非自然人。

中国人民银行会同民政部对《社会组织反恐怖融资管理办法》第二条规定的社会组织定期开展恐怖融资风险评估，及时更新对社会组织面临的恐怖融资风险的认识，识别相关恐怖融资风险的性质。

根据漏洞评估风险矩阵，当固有风险为“中低”、风险缓释措施为“强健”时，反恐怖融资漏洞为“低”()

外国国家基于合规监管要求境内金融机构提供概要性信息时，金融机构可直接配合。

对存在严重洗钱风险的国家或者地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，直接将其列为洗钱高风险国家或者地区。

金融机构向反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告的情况不需要保密。

采取限制转移措施期间，金融机构不得收取名单对象应收的款项。