附件1：紫金农商银行反洗钱业务测试题库（2026年版）

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

新修订《反洗钱法》自（）起施行。

金融机构为身份不明客户提供服务，情节严重的，处（）罚款。

出入境人员携带的现金超过规定金额的，应当按照规定向（）申报。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是：（）

金融机构负责反洗钱工作的应当是：（）

金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的法律责任。

金融机构解散、被撤销或者被宣告破产时，其保存的客户身份资料和客户交易信息应当：（）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予处分。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使犯罪所得及其收益通过本机构得以掩饰、隐瞒的，或者致使恐怖主义融资后果发生的，对金融机构处罚款不包括（）。

根据反洗钱法，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构对其进行处罚的，根据情形对负有责任的董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员，给予警告或者处（）罚款。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中，新增义务机构不包括：（）

客户当日本外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额（）合并提交报告。

客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由（）报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

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