2000dao3000运营管理-风险管理与反洗钱题库

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月度终了，税务机关收到国库编制的对账单后，需在几日内返回对账回单？

税务机关收到国库的收账回单后，应在多长时间内填开税收通用缴款书将税款解缴入库？

以下哪项不属于“待缴库税款”的范畴？

国库为税务机关设置“待缴库税款”专户时，同一税务机关最多可设置几个

国库应于每半年后多少日内，将待缴库税款的收缴信息送交同级财政部门

纳税人采用国内汇款方式缴纳待缴库税款时，汇款凭证“汇款用途”栏需注明的内容是

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级

对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施不包括（）

有下列哪些情形的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高

单位定期存款到期后未支取，逾期部分的利息计算方式是（）

存款单位的密码失密或印鉴遗失、损毁，必须持（），向存款所在金融机构申请挂失

存款单位迁移时，其定期存款如未到期转移，应办理( )。

税务机关及其工作人员在办理待缴库税款缴库过程中,为纳税人转移资金,由有关部门按照( )等有关规定责令改正

金融机构反洗钱审计报告应当提交给哪个主体

金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经（）批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行的义务不包括。

金融机构确定的风险评级不得少于( )级

初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由( )决定最终评级结果

金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在( )个工作日内完成数据的补正工作。对未按期完成补正的机构，人民银行将视情节予以督促或处罚