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金融机构客户受益所有人识别管理办法_知识点试题库

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《金融机构客户受益所有人识别管理办法》的施行日期是？
《金融机构客户受益所有人识别管理办法》的文号是？
以下哪项不属于本办法规定的受益所有人识别核实工作原则？
法人、非法人组织的受益所有人识别标准中，通过直接或间接方式最终拥有的股权、股份或合伙权益比例阈值为？
金融机构不得仅通过查询哪个系统的方式获取受益所有人信息？
对于国内法人分支机构，其受益所有人一般应当如何认定？
对于外国公司分支机构，除识别其所属外国公司的受益所有人外，还应将至少一名什么人员认定为受益所有人？
金融机构在核实受益所有人身份真实性时，无法通过政府公开渠道或官方认证信息核实的，可以通过哪种方式核实？
金融机构查询核对后发现重大差异（因备案信息不准确导致），应在发现差异之日起多少个工作日内提交差异报告？
本办法适用于哪些机构？
对于上市公司等透明度较高的客户，受益所有人身份信息至少应包括哪些内容？
存量高风险客户应在本办法施行之日起多长时间内完成受益所有人识别核实工作？
以下哪类主体不属于本办法所称“非自然人客户”的适用范围？
加强措施中，可将受益所有人识别标准的股权阈值降低为？
金融机构因一般违规行为（如识别核实依据明显不足）可被处以多少以下罚款？
信托的受益所有人不包括以下哪项？
以下哪种情形属于重大差异？
如不存在25%股权/收益权/表决权或实际控制三种情形的，谁是受益所有人？
金融机构同时需要提交差异报告和可疑交易报告时，差异报告中应如何处理？
对于国有独资公司、国有控股公司，可以采取什么简化措施？
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