15.《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》

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消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司等四类新增义务机构应当于2017年6月30日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。

保险专业代理公司和保险经纪公司以现金方式收取保费达到大额交易报告标准时，无论与保险公司如何结算，都应当提交大额交易报告。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准时，义务机构可选择不合并提交报告。

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以账户为交易监测单位提交大额交易报告。

保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司可以共同提交一份合并的大额交易和可疑交易报告。

户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，保险专业代理公司和保险经纪公司均应当（）

保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料（）传递给保险公司。

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当按照本外币交易报告标准（）合并提交报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当（）

《管理办法》第五条规定的‘其他的银行账户’包括（）

《管理办法》第七条第四款规定的‘同业拆借’包括（）

对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出，如未发现交易或行为异常的，证券公司（）

义务机构应当按年度对交易监测标准进行（）

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）

拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的（）审定

提交可疑交易报告后，若可疑特征没有发生显著变化，应当自上一次提交之日起每（）提交一次接续报告

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，并强化异常交易人工分析的流程控制，依照（）原则，审慎提交可疑交易报告

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令［2006］第2号）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际的，仍可纳入监测标准，但应当（）

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程，对异常交易的分析，至少设置（）两个岗位

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